MILLAHUE S.A.: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

MILLAHUE  S.A.

Sociedad Anónima Cerrada 

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio se cita a Junta  Extraordinaria de  Accionistas a celebrarse el día 10  de mayo de 2019, en Santiago, Avda. Vitacura N° 2670, piso 27, comuna de Las Condes, a las 9:00 horas, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria Anual, Estados Financieros Consolidados e Informe de la Empresa de Auditoría Externa de la sociedad, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018;
2. Destino de las utilidades del ejercicio 2018 y reparto de dividendos.
3. Distribución de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores;
4. Designación de la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2019;
5. Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones con partes relacionadas de que trata el Título XVI de la Ley N° 18.046; y
6. Las demás materias de interés social de competencia de una junta ordinaria, conforme a la ley y al estatuto social.
   

PARTICIPACION DE ACCIONISTAS

Podrán participar en la Junta Extraordinaria de Accionistas los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la Junta. La calificación de poderes, si procediere, se practicará en el mismo lugar y en el mismo día en que se celebre la Junta, a partir de las 8:00 horas y hasta la hora en que ésta se inicie.

AVISOS

Los avisos de citación a la Junta Extraordinaria de Accionistas se realizarán en el Diario El Mostrador on line, los días 26 de abril, 3 y 8 de mayo de 2019.

                                                                                                                                  EL PRESIDENTE