Compañía Exploradora y Explotadora Minera Chileno Rumana S.A.-COEMIN S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
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Compañía Exploradora y Explotadora Minera Chileno Rumana S.A.-COEMIN S.A.
Por acuerdo del Directorio se cita a Junta Ordinaria de Accionistas, el día 25 de abril de 2019, a las 9:30 horas, en el domicilio social de Avenida Los Leones 927, comuna de Providencia, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias: 1.- Examen de la situación de la Sociedad y de los informes de los Auditores Externos y pronunciarse sobre la Memoria Anual, Balance y Estados Financieros correspondiente al ejercicio terminados el 31 de diciembre de 2018. 2.- Distribución de utilidades del ejercicio correspondiente al año 2018. 3.- Exposición sobre la política de dividendos de la Sociedad. 4.- Renovación total de Directorio. 5.- Fijar remuneración del Directorio para el ejercicio 2019. 6.- Designar Auditores Externos para el ejercicio 2019. 7.- Determinar periódico en que se harán las publicaciones de la Sociedad. 8.- Dar cuenta sobre Operaciones con personas relacionadas (artículo 44 de la Ley Nº18.046). 9.- Adoptar los acuerdos complementarios a las materias tratadas en la Junta. De conformidad al artículo 19 de los estatutos sociales, sólo pueden participar con voz y voto en la Junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días de anticipación a la fecha de su celebración. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta y en el lugar en que se celebrará la Junta convocada, a la hora que ésta se inicie. La Memoria y estados financieros de la sociedad, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas respectivas, se encuentran disponibles en las oficinas de la Sociedad. EL PRESIDENTE. |