NUEVA CLÍNICA CORDILLERA S.A.: CITA A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

NUEVA CLÍNICA CORDILLERA S.A.

Cítase a Junta Ordinaria de Accionistas de Nueva Clínica Cordillera S.A., a celebrarse el día 23 de abril de 2019 a las 18:30 horas en las dependencias de la Gerencia de la Sociedad, ubicadas en Avda. A. Fleming Nº7885, 2º piso, comuna de Las Condes.

TABLA DE LA JUNTA:

1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados Financieros e informe de los Auditores Independientes, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018
2. Pronunciarse sobre la distribución de resultados.
3. Proceder a la renovación de los integrantes del Directorio de la Sociedad.
4. Fijar la dieta del Directorio.
5. Proceder al nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2019.
6. Recibir el informe de operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley sobre Sociedades Anónimas Nº 18.046.
7. Determinar el periódico para la publicación de los avisos de citación a Juntas de Accionistas y para otras publicaciones sociales.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA.

De conformidad a la Ley, tendrán derecho a participar en la Junta y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la fecha de su celebración. La calificación de poderes se efectuará el día de celebración de la Junta citada, hasta antes de su inicio.

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO