INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SIGDO KOPPERS GROUP S.A.: JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS GROUP S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers Group S.A. a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día martes 23 de abril de 2019, a las 10:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en calle Málaga Nº 120, 7° piso, Comuna de Las Condes, con el objeto de someter a su consideración lo siguiente:

a) Aprobación de Memoria Anual, Estados Financieros Consolidados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 º de enero y el 31 de diciembre de 2018;

b) Distribución de Utilidades del ejercicio 2018;

c) Exposición de la Política de Dividendos para el ejercicio 2019;

d) Fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2019;

e) Designar a los Auditores Externos para el ejercicio 2019;

f) Designar el periódico en que se efectuarán las citaciones y avisos legales de la sociedad;

g) Informar sobre los acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar operaciones con partes relacionadas previstas en el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas (Ley Nº 18.046); y

h) Pronunciarse sobre otras materias propias de interés social que sean competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Participación en la Junta

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas señalada precedentemente y ejercer su derecho de voz y voto, los accionistas que figuren inscritos en el registro respectivo, al inicio de la Junta.

GERENTE GENERAL