DISTRIBUIDORA LATINOAMERICANA S.A.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DISTRIBUIDORA LATINOAMERICANA S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, adoptado en sesión de fecha 14 de marzo de 2019, se cita a los accionistas de DISTRIBUIDORA LATINOAMERICANA S.A. (la “Sociedad”) a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 16 de abril de 2019, a las 12:45 horas, en las oficinas sociales ubicadas en calle Parinacota N° 340, comuna de Quilicura, Santiago, para pronunciarse acerca de las siguientes materias:

1. Examen de la situación social y de los informes de la empresa de auditoría externa, y aprobación del Balance y Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018; 
2. Distribución de las utilidades y reparto de dividendos; 
3. Informar la política de dividendos; 
4. Fijar la remuneración del directorio de la Sociedad para el ejercicio 2019;
5. Designar a los Auditores Externos para el ejercicio 2019;
6. Designación de periódico donde se efectuarán las publicaciones de la Sociedad;
7. Dar cuenta de operaciones a que se refieren los artículos 44 y 89 de la Ley Nº18.046; y
8. Cualquier otra materia de interés social propia del conocimiento de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

Según lo dispone el artículo 62 de la Ley N°18.046 ya citada, podrán participar en la Junta los accionistas titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la fecha de su celebración.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar de su celebración y hasta antes de su inicio.