SOCIEDAD INMOBILIARIA SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL S.A.:CITA A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.
|
CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, cítese a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, para el día 17 de diciembre de 2018, a las 10:00 horas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Andrés Bello N° 2777, piso 3, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, con el objeto de conocer todas aquellas materias propias de una Junta General Ordinaria de Accionistas y muy especialmente pronunciarse sobre las siguientes materias: a) Memoria, Balance y Estados Financieros para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017. b) Distribución de utilidades del ejercicio. c) Mantención del Directorio electo. d) Remuneración del Directorio de la Sociedad. e) Elección de Auditores externos de la Sociedad. f) Conocer de los acuerdos del Directorio de que se refiere el artículo 44 de la Ley 18.046. g) Designación del periódico para realizar las publicaciones sociales. h) En general, otras materias de interés de la Sociedad. PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Tendrán derecho a participar en la referida Junta General Extraordinaria de Accionistas, aquellos accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas al inicio de la respectiva Junta. CALIFICACIÓN DE PODERES La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día y hora fijado para la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Gerente General
|