SOCIEDAD MINERA CERRO CASPICHE S.A.: CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SOCIEDAD

MINERA CERRO CASPICHE  S.A.

CITACIÓN

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio adoptado en Sesión de 21 de Septiembre de 2018 se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad -en carácter de Extraordinaria- para el día 16 de Octubre de 2018 a las 15:30 horas, en el domicilio de calle Nueva de Lyon 145 Oficina 501 de la comuna de Providencia, con el objeto de someter a la consideración y resolución de la Junta General, las siguientes materias:

• Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Inspectores de Cuentas y Notas respectivas correspondientes al ejercicio finalizado al día 31 de Diciembre de 2017;

• Proceder a la elección o designación del Directorio;

• Proceder al nombramiento de Auditores Externos o de Inspectores de Cuentas y determinar sus remuneraciones;

• Determinar el periódico en el cual habrán de efectuarse las publicaciones de las citaciones a Juntas de Accionistas y demás publicaciones legales de la Sociedad;

• Otros asuntos obligatorios de Junta General Ordinaria de Accionistas; y

• Tratar cualquier otra materia relacionada con el interés social que no sea propia de una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Tendrán derecho a participar en la Junta General de Accionistas y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al inicio de la misma, de acuerdo a lo previsto por el artículo 62 de la Ley.  

La calificación de poderes para la Junta General, si fuere procedente, se llevará a cabo al inicio de la misma.

El Balance General y otros Estados de Resultado de la Sociedad y la Memoria Anual se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social.

EL PRESIDENTE