BETA INVERSIONES SpA: CITA A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

BETA INVERSIONES SpA

SOCIEDAD POR ACCIONES

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Cítese a los señores accionistas de BETA INVERSIONES SpA a junta extraordinaria de accionistas, para el día 1 de octubre de 2018 a las 10:00 horas, en sus oficinas ubicadas en Estoril 200, oficina 921, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, con el objeto de someter a la consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:

a) Aprobación del Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio concluido el 31 de diciembre del 2017 de la Sociedad en general y respecto de la serie A de acciones ordinarias;

b) Aprobación del Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de Enero de 2017 y el 31 de diciembre del mismo año, respecto de las Series B y C de acciones preferentes.

c) Política de dividendos y reparto de beneficios;

d) Designación Auditores Externos para el Ejercicio 2018 para la Serie A de acciones ordinarias y para las Series B y C de acciones preferentes;

e) Designación de diario para hacer publicaciones; y,

f) Información sobre operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley 18.046.

Según lo dispone el artículo 62 de la Ley 18.046, podrán participar en la junta antes citada y ejercer sus derechos de voz y voto los titulares de acciones que al momento de iniciarse ésta figuraren como accionistas en registro de accionistas. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día, hora y lugar en que se celebre la Junta, previo a su inicio.

El Directorio