INTELLEGO CENTRO Y SUDAMERICA S.A.: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

INTELLEGO CENTRO Y SUDAMERICA S.A.

Sociedad Anónima Cerrada

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de fecha 26 de julio de la sociedad “Intellego Centro y Sudamérica S.A.” (en adelante “CYSA”), se cita a los señores accionistas a Junta Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día Lunes 13 de agosto de 2018, a las 9:00 horas, a celebrarse en las oficinas de CYSA ubicadas en Isidora Goyenechea N°2800, piso 36, Las Condes, a fin de que se pronuncie sobre las siguientes materias:

1. Aprobación de la memoria, balance general y demás estados financieros correspondientes a los ejercicios terminados en diciembre de los años 2015, 2016 y 2017;
2. Renovación de los miembros del Directorio de la Sociedad;
3. Distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017;
4. Designación de los auditores externos para el ejercicio correspondiente al 2018;
5. Aumentar el capital social de la Sociedad e informar el derecho de suscripción preferente a los accionistas; y
6. Trasformar la Sociedad, informando el derecho de retiro de los accionistas disidentes.

Tendrán derecho a participar en la Junta Extraordinaria los accionistas que al momento de iniciarse esta, figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad. La calificación de poderes, si procediere, se practicará en el mismo lugar y en el mismo día en que se celebre la Junta, en la hora en que esta se inicie.

EL GERENTE GENERAL