WISETRACK CHILE S.A.: CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

WISETRACK CHILE S.A.

CITACIÓN

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, citase a Junta General Ordinaria de Accionistas de Wisetrack Chile S.A., la que se celebrará el día 04 de Junio de 2018 en las oficinas de Avda. Pocuro 2151 Providencia, a las 09:00 hrs., a fin de tratar las siguientes materias  propias de Junta Ordinaria.

1. Pronunciarse acerca de la Memoria Anual de la sociedad correspondiente al ejercicio 2017;
2. Aprobar los Estados Consolidados de Situación Financiera e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al cierre de ejercicio al 31 de Diciembre de 2017;
3. Aprobar la distribución de la utilidad del ejercicio 2017;
4. Fijación de la remuneración del Directorio;
5. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2018;
6. Otras materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria.

PARTICIPACION EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta de Accionistas citada precedentemente los titulares de acciones que al momento de iniciarse ésta figuren como accionistas en el respectivo registro.

El Gerente General