COMPAÑÍA MINERA DIEGO DE ALMAGRO S.A.: CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONITAS
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COMPAÑÍA MINERA DIEGO DE ALMAGRO S.A. CITACION
Por acuerdo del Directorio y en conformidad a lo establecido en la Ley Nº 18.046, se cita a los accionistas de Compañía Minera Diego de Almagro S.A. (la “Sociedad”), en primera citación, a Junta Ordinaria de Accionistas (la “Junta”), a celebrarse el día 30 de mayo de 2018 a las 12:00 horas, en el Salón Teórico del Edificio World Trade Center, ubicado en calle Nueva Tajamar 481, Primer Piso, Las Condes, Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias: a) El examen de la situación de la Sociedad y la aprobación o rechazo del Balance correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017; b) Designación de los inspectores de cuentas o auditores externos para el ejercicio 2018; c) Tomar conocimiento del proceso que está llevando adelante su filial, Minera Cerro Dominador S.A., y autorizar desde luego, en el marco del proceso, la venta, cesión, promesa, opción o cualquiera otra forma de disposición o enajenación, de todo o parte de las concesiones mineras de exploración o explotación y de otros activos mineros de Minera Cerro Dominador S.A. d) Cualquiera otra materia de interés social que competa a este tipo de juntas. En conformidad al artículo 62 de la Ley Nº 18.046, tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse la Junta. La calificación de los poderes, si procede, se efectuará el mismo día de celebración de la Junta, en el lugar y hora indicados para el inicio de la reunión. Claudio Callejas Arroyo Presidente |