Artel S.A.I.C.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

Artel S.A.I.C.
(Sociedad Anónima Cerrada)

CITACIÓN

Junta Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo de Directorio, citase a Junta Ordinaria de Accionistas de ARTEL S.A.I.C. para el día 29 de Mayo de 2018, a las 14:30 horas, en las oficinas de la sociedad, Avda. Presidente Eduardo Frei Montalva 9700, Quilicura, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Cuenta Anual; Breve resumen con los principales hechos del año.
2. Aprobación del Balance General, Estados Financieros, sus notas e Informe de los Auditores Externos; correspondientes al ejercicio 2017;
3. Distribución de Utilidades del Ejercicio 2017; Aprobación dividendo definitivo a repartir
4. Elección nuevo Directorio.
5. Remuneración para los miembros del directorio; Definición dieta y bonos del directorio.
6. Designación de Auditores Externos para ejercicio 2018;
7. Diario de publicación de citaciones;
8. Cuenta Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y,
9. En general, toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta.

EL PRESIDENTE