MULTISERVICIOS S.A.:CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

MULTISERVICIOS S.A.

CITACIÓN

A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad MULTISERVICIOS S.A., para el día 25 de mayo de 2018, a las 11:00 horas, en dependencias de la Décimo Quinta Notaría de Santiago de don R. Alfredo Martin Illanes, ubicada en Santa Magdalena Nº 98, Providencia, para:

1. Aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete.
2. Distribución de utilidades.
3. Elección total del Directorio: tres titulares.
4. Determinación y Aprobación de las remuneraciones del Directorio.
5. Designación de los Auditores Externos para el año dos mil dieciocho.
6. Información y aprobación sobre operaciones entre partes relacionadas a que se refiere el artículo cuarenta y cuatro de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis mil sobre Sociedades Anónimas.
7. Designación del periódico para las publicaciones legales.
8. En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estime conveniente y que sean de competencia de la junta de accionistas, conforme a los estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.

Podrán participar los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la fecha de su celebración. La calificación de los poderes, si procediere, se hará ese mismo día.

El Directorio
 MULTISERVICIOS S.A.