CITACIÓN

ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE APORTANTES

FONDO DE INVERSION FORESTAL LIGNUM

Fondo de Inversión Administrado por

Asset Administradora General de Fondos S.A.

Por acuerdo del Directorio de la Administradora, se cita a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Aportantes del Fondo de Inversión Forestal Lignum (el “Fondo”), a celebrarse el lunes 14 de mayo de 2018, en las oficinas de la Administradora ubicadas en Rosario Norte N° 615, oficina 1801, comuna de Las Condes, Santiago, con el fin de tratar en ella las siguientes materias:

A.      Asamblea Ordinaria de Aportantes a celebrase a las 09:30 horas, con el fin de tratar en ella las siguientes materias:

1. Aprobar la cuenta anual del Fondo que presentará la Administradora relativa a la gestión y administración del Fondo y aprobar los Estados Financieros correspondientes.
2. Elegir o ratificar a los miembros del Comité de Vigilancia y fijar su remuneración.
3. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos del Comité de Vigilancia.
4. Designar a la empresa de auditoría externa del Fondo de entre aquellas inscritas en el registro que al efecto lleva la Comisión para el Mercado Financiero.
5. Cualquier asunto de interés común de los Aportantes que no sea propio de una Asamblea Extraordinaria.

B.      Asamblea Extraordinaria de Aportantes a celebrase inmediatamente a continuación de la Asamblea Ordinaria de Aportantes, con el fin de tratar en ella las siguientes materias:

1. Pronunciarse acerca del procedimiento de liquidación del Fondo, en lo referido a los asesores forestales del Fondo.
2. Adoptar los demás acuerdos que sean necesario para implementar las decisiones de la Asamblea.

MEMORIA ANUAL

Se informa a los señores Aportantes que la memoria anual del Fondo se encuentra a su disposición en las oficinas de la Administradora y se encuentra publicada en la página web de la Administradora www.assetchile.com.

PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO

Se comunica a los señores Aportantes que los Estados Financieros del Fondo y el informe de su empresa de auditoría externa fueron publicados en la página web de la Administradora www.assetchile.com, con fecha 28 de febrero de 2018, pudiendo accederse directamente a esa información a través del hipervínculo http://www.assetchile.com/wp-content/uploads/2018/02/FFSS-Lignum-Dec-2017.pdf

DERECHO A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA

Tendrán derecho a participar en las Asambleas, los Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.

CALIFICACIÓN DE PODERES

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de las Asambleas, en el lugar de su celebración y a la hora en que deba iniciarse.

GERENTE GENERAL

ASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.