NOVA MINERALIS S.A.: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

NOVA MINERALIS S.A.

Por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de NOVA MINERALIS S.A. (la “Sociedad”), en primera citación, a Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 18 de mayo de 2018, a las 10:00 horas, en Avenida Zañartu N°1482, comuna de Ñuñoa, Santiago.

La Junta tendrá por objeto:

1. Adoptar los acuerdos que sean necesarios o convenientes, según acuerden los accionistas, para el financiamiento de las operaciones de la Sociedad, lo cual incluiría aumentar el capital social mediante la emisión de acciones de pago, en la forma y condiciones que acuerde la Junta.
2. Acordar las modificaciones de los estatutos sociales que sean necesarias para materializar los acuerdos adoptados por la Junta.
3. Adoptar los demás acuerdos que se requieran a fin de materializar los acuerdos adoptados por la Junta.

Podrán participar en la Junta, y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse la respectiva Junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar donde ésta se celebrará y a la hora en que deba iniciarse.

Cristián Hernández Cuevas
Presidente
NOVA MINERALIS S.A.
Rut N°76.409.094-2