CENTRO GAMMA KNIFE SANTIAGO SpA: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CENTRO GAMMA KNIFE SANTIAGO SpA

Por acuerdo del Directorio de la sociedad Centro Gamma Knife Santiago SpA, cítese a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de Abril de 2017, a las 10:30 horas en primera citación y a las 10:45 horas en segunda citación, en las oficinas ubicadas en calle Cerro el Plomo 5630, oficina 804, comuna de Las Condes, a fin de conocer y aprobar las siguientes materias:

1.  Examen de la situación de la Sociedad, balance, estados financieros e informe de los auditores externos de la Sociedad al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017.
2. Distribución de utilidades del ejercicio 2017.
3. Elección de los miembros del Directorio.
4. Remuneración de los Directores.
5. Designación de Auditores Externos.
6. Otras materias de interés social que sean de competencia de la junta.

De conformidad a la Ley, tendrán derecho a participar en la Junta y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la fecha de su celebración.

La calificación de poderes, si procediere, se realizará el mismo día de la celebración de la Junta, en el lugar señalado para la reunión.

PRESIDENTE