SERVICIOS MEDICOS LUIS PASTEUR S.A.: CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SERVICIOS MEDICOS LUIS PASTEUR S.A.

Sociedad Anónima Cerrada

CITACION JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio se cita a los señores accionistas de SERVICIOS MEDICOS LUIS PASTEUR S.A. (la “Sociedad”) a la siguiente Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de abril de 2018, en las oficinas de esta ubicadas en Avenida Luis Pasteur N° 5917, comuna de Vitacura, Santiago, a las 20.00 hrs. con el objeto de someter a la consideración de los señores accionistas las siguientes materias:

1. Memoria, Balance y Estados Financieros Auditados correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2017.
2. Pronunciarse acerca de la distribución de Utilidades del Ejercicio y Dividendos.
3. Designación de Auditores Externos
4. Determinación de la cuantía de las remuneraciones de los  directores.
5. Renovación o elección del Directorio, según el caso.
6. Pronunciarse respecto de cualquier materia de interés social que no esté reservada a la competencia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.

Podrán participar en la Junta y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la junta que se convoca.

La calificación de poderes, si precediere, se hará el mismo día de la Junta.

EL PRESIDENTE