LOS LLANOS S.A.: CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

LOS LLANOS S.A.

Sociedad Anónima Cerrada

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del directorio de la sociedad Los Llanos S.A. y de conformidad a lo dispuesto en los estatutos sociales y la ley, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Los Llanos S.A., para el día 30 de abril del año 2018 a las 18:30, en calle Hermanos Cabot 6688, comuna de Las Condes, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Examen de la situación de la sociedad y aprobación del Balance y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2017.
2. Pronunciarse sobre las materias previstas en los artículos 35 y 36 de los Estatutos de la empresa.
3. Designación del Directorio conforme a los Estatutos para los próximos 3 años.
4. Designación de los Inspectores de Cuenta para el ejercicio del año 2018.
5. Ratificación de diario para hacer las publicaciones que exige la ley.
6. Cualquier otra materia de interés que sea de competencia de la Junta.

PARTICIPACION EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta. La calificación de Poderes será efectuada el mismo día en que se celebre la Junta, a contar de las 18:00 horas y hasta la hora en que ésta deba iniciarse.

EL PRESIDENTE