SOCIEDAD INVERSIONES PALMA CHILENA S.A. CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SOCIEDAD INVERSIONES PALMA CHILENA S.A.
(Sociedad Anónima Cerrada)

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Cítese a Junta General Ordinaria de Accionistas de Sociedad Inversiones Palma Chilena S.A. para el día martes 24 de abril de 2018, a las 11:00 horas, en calle Los Agricultores, sin número, Maipú, (Terminal Santa Ana), para pronunciamiento sobre lo siguiente:

Materias

1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y Estados Financieros del Ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2017;
2. Determinar el destino de las utilidades, si las hay, del ejercicio correspondiente al 2017;
3. Elección del nuevo directorio de la compañía;
4. Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2018;
5. Designar o ratificar a los Revisores de Cuentas de la compañía para el año 2018;
6. Informar sobre transacciones con sociedades o personas relacionadas, según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas;
7. Determinar el periódico en donde se efectuarán las publicaciones de la compañía.
8. En general, tratar todas las materias que de acuerdo con la Ley sean propias de Junta Ordinaria de Accionistas.

Participación.
Podrán participar en la Junta titulares de acciones inscritas en el Registro de accionistas con cinco días de anticipación al 24/04/2018.

Calificación de Poderes.
Los poderes serán calificados al inicio de la Junta.

Santiago, Abril de 2018

EL GERENTE GENERAL