EMPRESAS TUCAPEL S.A.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

EMPRESAS TUCAPEL S.A.

CITACIÓN

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio y en conformidad a lo establecido en la Ley Nº 18.046, en adelante la “Ley”, se cita a los señores accionistas de Empresas Tucapel S.A. (“Tucapel”) a Junta Ordinaria, para el día 23 de abril de 2018, a las 11:00 horas, a celebrarse en calle Tucapel N° 3140, comuna y ciudad de Santiago, en adelante la “Junta”, a fin de tratar en ella las siguientes materias:

1)    Aprobación del balance general y estados financieros del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, e informe de los inspectores de cuenta de la Sociedad;

2)    Distribución de utilidades del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017;

3)    La cuenta de las operaciones en que un director de la Sociedad tenga interés, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 44 de la ley 18.046 sobre sociedades anónimas;

4)    La designación de los auditores externos para el ejercicio 2018;

5)    La designación de un periódico del domicilio social en el cual se publicarán las citaciones a las próximas juntas y demás publicaciones legales que deba efectuar la Sociedad; y

6)    En general, cualquier materia de interés que sea de la competencia de la junta ordinaria de accionistas.

PARTICIPACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PODERES. En conformidad a la Ley, tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas el quinto día hábil anterior a la fecha de la Junta. La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, en el lugar y hora indicada para su inicio. Para mayor comodidad de los señores accionistas, se les agradecerá presentar sus poderes en el lugar y día de la Junta, media hora antes del inicio de la misma. 

EL PRESIDENTE