CITACION

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS ELSUPER S.A.

De acuerdo a lo establecido en el número 1 del artículo 58 de la Ley de Sociedades Anónimas 18.046.-, lo mandatado en sesión de Directorio de fecha 8 de marzo de 2018, y lo dispuesto en los Estatutos sociales, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 19 de Abril de 2018, a las 13:00 horas, en primera citación, y a las 13:30, en segunda, en las oficinas de la compañía ubicadas en Avenida El Salto 4491, comuna de Huechuraba. El objeto de la Junta será  someter a la consideración y resolución las siguientes materias:

a)    Aprobación del Balance General de las operaciones de la sociedad correspondientes al ejercicio 2017.

b)    Destino de las utilidades del ejercicio, y pago de dividendos, si correspondiere.

c)     Designación del Directorio de la Sociedad.

d)   Otros Obligatorios de Junta Ordinaria de Accionistas; y

e)    Cualquiera otra materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria.

PARTICIPACION DE LA JUNTA y CALIFICACION DE PODERES

Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la fecha en que ha de celebrarse la Junta convocada.  Si usted no puede asistir, puede ser representado por un mandatario a través de la Carta Poder. La calificación de poderes para la Junta, si fuere procedente, se efectuará al inicio de la misma.

PUBLICACION Y ENVIO DE INFORMACION

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos sociales, la presente publicación se efectuará a través del periódico “El Mostrador”, conjuntamente con el envío a los correos electrónicos registrados por cada uno de los accionistas.

Del mismo modo, en las oficinas de la Empresa se dispone de un número suficiente de ejemplares del Balance General y demás antecedentes de materias que serán tratadas en la Junta, para consultas de los Accionistas.

El Presidente

Santiago, 2 de abril de 2018.-