MásAVAL S.A.G.R.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

Citación

 Junta Ordinaria de Accionistas de MásAVAL S.A.G.R.

Por acuerdo del Directorio de la sociedad, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de MásAVAL S.A.G.R., a celebrarse el día 19 de Abril de 2018, a las 08:30 horas, en el domicilio de Avenida Apoquindo Nº 6.550 Piso 16º, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana, a fin de proponer a los accionistas lo siguiente:

a)  Pronunciarse sobre la Memoria, Balance  y Estados Financieros  del año 2017, conocer la situación de la sociedad y el informe de los Auditores Externos.

b)  Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos.

c)  Elección de directorio.

d)  Fijar las remuneraciones del Directorio.

e)  Designar Auditores Externos para el ejercicio 2018.

f)  Determinar el periódico donde se efectuaran las publicaciones sociales.

g) Dar cuenta de las transacciones realizadas por la Compañía en conformidad al

Artículo 44 de la Ley 18.046;

h) Otras materias de interés, si las hubiere.

 Derecho a participar en la Junta.

Tendrán derecho a participar en la Junta, los Accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la fecha de su celebración. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar de su celebración y a la hora en que deba iniciarse.

El Directorio