|
CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA DE AGUA POTABLE
IZARRA DE LO AGUIRRE S.A.
Por acuerdo del Directorio, cítese a los señores accionistas de EMPRESA DE AGUA POTABLE IZARRA DE LO AGUIRRE S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 17 de abril de 2018, a las 10:00 horas, la que se realizará en las oficinas ubicadas en Apoquindo 4700, Piso 11, oficina 1101, Las Condes, con el objeto de pronunciarse e informar de las siguientes materias:
|
A)
|
Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores de cuentas o auditores externos y de la aprobación o rechazo de las memorias, balances y estados de resultados correspondiente al ejercicio del 2017;
|
|
B)
|
Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos;
|
|
C)
|
Designación de inspectores de cuentas y/o auditores externos independientes a objeto de que examinen la contabilidad, el inventario, el balance y demás estados financieros de la sociedad e informen por escrito a la Junta de Accionistas;
|
|
D)
|
Renovación del Directorio de la sociedad;
|
|
E)
|
Fijar la remuneración del Directorio;
|
|
F)
|
Informar, aprobar y/o ratificar la celebración de actos o contratos con partes relacionadas;
|
|
G)
|
Elección del periódico en que se efectuarán las citaciones y demás avisos y publicaciones obligatorias de la sociedad;
|
|
H)
|
Cualquier otra materia de interés social que los accionistas deseen tratar y que sea de competencia de esta junta.
|
La calificación de poderes, si la hubiere, se practicará el mismo día de la Junta a la hora en que ésta deba iniciarse, en el lugar de reunión antes indicado.
EL DIRECTORIO
|
