INVERSIONES SANTA BERTINA S.A.: CITACIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

“INVERSIONES SANTA BERTINA S.A.

CITACIÓN

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo de Directorio, se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas de INVERSIONES SANTA BERTINA S.A., a celebrarse el día  27 de Marzo de 2018 a las 16:00 horas,  en las oficinas ubicadas en Avda. Alonso de Córdova N° 5.670, Piso 9, de la comuna de Las Condes, Santiago, a fin de someter a su consideración y pronunciamiento, las siguientes materias de acuerdo a la ley:

a)    La Memoria, el Balance General y los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio de  2017, como asimismo, el informe de los Auditores Externos;

b)   La distribución de las utilidades del ejercicio, y, en especial, el reparto de dividendos;

c)    La designación de los Auditores Externos o Inspectores de Cuentas para el Ejercicio 2018;

d)   La cuenta sobre acuerdos del Directorio relativo a la clase de operaciones a que se refiere el   Artículo  44  de  la  Ley  de  Sociedades  Anónimas,  posteriores  a  la  última  Junta  de Accionistas;

e)    Elección de Directorio;

f)    En  general,  para  resolver  todas  las  demás  materias  propias  de  su competencia  y cualquiera  otra materia de interés social.

Tendrán derecho a participar en la Junta citada, los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad, a la fecha de celebración de la Junta, esto es, el día 27 de Marzo de 2018. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta convocada y previamente a su realización.

 EL PRESIDENTE.