Vial y Vives - DSD S.A.: JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

AVISO DE CITACIÓN

 Vial y Vives - DSD S.A.

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio y de conformidad a la ley y los estatutos sociales, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 23 de febrero de 2018, a las 11:00 en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Andrés Bello 2325, piso 8, Providencia, cuyo objeto será:

a) Revocación Total del Directorio

b) Modificar la cantidad de Directores de la sociedad que actualmente son 7, para que el directorio quede compuesto de 5 miembros.

c) Modificar la cantidad de Sesiones Ordinarias de Directorio, las que actualmente deben celebrarse mensualmente, para que éstas se celebren 2 veces al año.

d) Elección de nuevo directorio

e) Adoptar los demás acuerdos que fueren necesarios para llevar a cabo las modificaciones a los estatutos que se acuerde.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES

Tendrán derecho a participar en la Jnta Ordinaria convocada por el presente aviso, los Accionistas inscritos  en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la Junta.  La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la celebración de las Juntas, en el lugar en que éstas se efectúen, a la hora indicada precedentemente para el inicio de las respectivas reuniones.

                                               EL PRESIDENTE