INVERSIONES SUPREMA S.A.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

CITACIÓN

 A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

 INVERSIONES SUPREMA S.A.

Por acuerdo del Directorio cítase a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad anónima cerrada, INVERSIONES SUPREMA S.A., a efectuarse día 15 de diciembre de 2017, a las 17:00 horas, en calle Orinoco Nº 90, Oficina 2202, Las Condes, Santiago, con objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias: 

1.- La distribución de utilidades retenidas provenientes de balances aprobados por Juntas de Accionistas, por valor de $998.672.193, mediante el pago de un dividendo equivalente a $219 por acción, o la suma que la Junta determine, y su imputación tributaria a los ingresos no renta de la sociedad originados en el pago del impuesto sustitutivo al FUT.

2.- Discutir y aprobar las modificaciones de los estatutos sociales relativas a las siguientes materias:

a) Frecuencia de las sesiones ordinarias de directorio, forma en que se efectuarán citaciones a sesiones de directorio, y participación de directores en sesiones por medios tecnológicos sin estar físicamente presentes;

b) Forma en que se designará a el o los árbitros y naturaleza del arbitraje a que deberán ser sometidas diferencias que ocurran entre los accionistas en su calidad de tales, o entre éstos y la sociedad;

c) Quórum para adopción de acuerdos sobre distribución de dividendos anuales con cargo a utilidades del ejercicio, y obligación de efectuar dividendos mínimos obligatorios; y

d) Requisitos y condiciones para que la sociedad celebre operaciones con partes relacionadas y/o celebre actos o contratos que involucren montos relevantes en los que uno o más directores tengan interés por sí o como representantes de otra persona.

3.- La adopción de los demás acuerdos que fueren necesarios o conducentes para materializar las decisiones de la Junta respecto de los puntos precedentes.

Tendrán derecho a participar en esta Junta titulares de acciones inscritas en el registro de accionistas al momento de iniciarse la Junta. Si fuere procedente, la calificación de poderes se efectuará el mismo día de la Junta a la hora que ésta deba iniciarse.

El Directorio