SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA CAROLA: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

CITACIÓN

Junta Extraordinaria de Accionistas

SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA CAROLA

Por acuerdo del Directorio se cita a los accionistas a junta extraordinaria el día 4 de diciembre de 2017, a las 14.00 horas, en las oficinas de la compañía, Avenida Los Leones 927, comuna de Providencia, Santiago, para tratar las siguientes materias:

1.- Examen de la situación de la Sociedad y de los informes de los Auditores Externos y pronunciarse sobre la Memoria Anual, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.

2.- Distribución de utilidades del ejercicio correspondiente al año 2016.

3.- Exposición sobre la política de dividendos de la Sociedad.

4.- Renovación total de Directorio.

5.- Fijar remuneración del Directorio para el ejercicio 2017.

6.- Designar Auditores Externos para el ejercicio 2017.

7.- Determinar periódico en que se harán las publicaciones de la Sociedad.

8.- Dar cuenta sobre Operaciones con personas relacionadas (artículo 44 de la Ley Nº 18.046).

Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la misma. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta y en el lugar en que se celebrará la Junta convocada, a la hora que ésta se inicie.

 La Memoria y estados financieros de la sociedad, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas respectivas, se encuentran disponibles en las oficinas de la Sociedad.

El Presidente.