Compañía Exploradora y Explotadora Minera Chileno Rumana S.A.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas
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Compañía Exploradora y Explotadora Minera Chileno Rumana S.A.
CITACIÓN Junta Extraordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Directorio se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas, en segunda citación, para el día 20 de noviembre de 2017, a las 14:00 horas, en el domicilio social de Avenida Los Leones Nº 927, comuna de Providencia, Santiago.
Lo anterior con el objeto de tratar las siguientes materias:
1.- Examen de la situación de la Sociedad y de los informes de los Auditores Externos y pronunciarse sobre la Memoria Anual, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016. 2.- Distribución de utilidades del ejercicio correspondiente al año 2016. 3.- Exposición sobre la política de dividendos de la Sociedad. 4.- Renovación total de Directorio. 5.- Fijar remuneración del Directorio para el ejercicio 2017. 6.- Designar Auditores Externos para el ejercicio 2017. 7.- Determinar periódico en que se harán las publicaciones de la Sociedad. 8.- Dar cuenta sobre Operaciones con personas relacionadas (artículo 44 de la Ley Nº 18.046).
De conformidad al artículo 19 de los estatutos sociales, sólo pueden participar con voz y voto en la Junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días de anticipación a la fecha de su celebración. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta y en el lugar en que se celebrará la Junta convocada, a la hora que ésta se inicie. La Memoria y estados financieros de la sociedad, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas respectivas, se encuentran disponibles en las oficinas de la Sociedad.
EL PRESIDENTE. |