INVERSIONES Y ASESORIAS REDES Y DESARROLLO S.A.: Convocatoria a Juntas Extraordinarias de Accionistas
| INVERSIONES Y ASESORIAS REDES Y DESARROLLO S.A. CONVOCATORIA A JUNTAS EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS.
Por acuerdo del Directorio de Inversiones y Asesorias Redes y Desarrollo S.A. se cita a Juntas Extraordinarias de Accionistas, que se llevarán a efecto el 16 de noviembre del año 2017, en el domicilio de la compañía ubicado en calle Las Hortensias Nº 2331, Providencia; la primera, a efecto a las 16 horas; y, la segunda, a las 17 horas. La primera Asamblea tiene por objeto que los accionistas conozcan y se pronuncien sobre las siguientes materias: 1.- Aprobación o rechazo del balance y de los estados y demostraciones financieras presentadas por el Directorio, correspondientes a los ejercicios concluidos al 31 de diciembre de los años 2013, 2014, 2015 y 2016. 2.- Tratamiento de los resultados de los ejercicios concluidos al 31 de diciembre de los años 2013, 2014, 2015 y 2016. 3.- Designación de los inspectores de cuentas o auditores externos de la sociedad. 4.- Elección o revocación de los miembros del Directorio. 5.- Cualquier otra materia de interés social que sea propia de Junta Ordinaria. La segunda Asamblea tiene por objeto que los accionistas conozcan y se pronuncien sobre las siguientes materias: 1.- Aprobar o rechazar un aumento de capital social mediante la emisión de acciones de pago, ordinarias, nominativas y sin valor nominal, a suscribirse y pagarse en el precio, plazo y demás condiciones que determine la Junta o el Directorio por delegación de aquélla. 2.- Dar cuenta a la Junta de una información amplia y razonada acerca de los elementos de valorización de las acciones, indicando a lo menos, el valor de libros actualizados de la acción. 3.- Acordar la adecuación de los estatutos sociales de la Sociedad en el caso de aprobarse el aumento de capital antes referido, a fin de adecuarlos a las reformas que proponen. 4.- Adoptar todos los acuerdos necesarios para llevar a cabo las reformas propuestas y las resoluciones que en definitiva Junta apruebe, modificando, agregando y suprimiendo artículos de los estatutos sociales de la Sociedad y, en general, adoptar todos los acuerdos necesarios para llevar adelante las reformas que se aprueben. Tendrán derecho a participar en las Asambleas, todos los accionistas que figuren en el respectivo Registro de Accionistas con 5 días hábiles anteriores a la fecha de la celebración. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará inmediatamente antes de cada una de las Juntas de Accionistas. EL GERENTE GENERAL |