Compañía Exploradora y Explotadora Minera Chileno Rumana S.A.: Se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas

Compañía Exploradora y Explotadora Minera Chileno Rumana S.A.

Por acuerdo del Directorio se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas, en primera citación, para el día 30 de octubre de 2017, a las 14:00 horas, en el domicilio social de Avenida Los Leones Nº 927, comuna de Providencia, Santiago; y, en segunda citación, para el día 20 de noviembre de 2017, a las 14:00 horas, en el domicilio social de Avenida Los Leones Nº 927, comuna de Providencia, Santiago.

Lo anterior con el objeto de tratar las siguientes materias:

1.- Examen de la situación de la Sociedad y de los informes de los Auditores Externos y pronunciarse sobre la Memoria Anual, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.

2.- Distribución de utilidades del ejercicio correspondiente al año 2016.

3.- Exposición sobre la política de dividendos de la Sociedad.

4.- Renovación total de Directorio.

5.- Fijar remuneración del Directorio para el ejercicio 2017.

6.- Designar Auditores Externos para el ejercicio 2017.

7.- Determinar periódico en que se harán las publicaciones de la Sociedad.

8.- Dar cuenta sobre Operaciones con personas relacionadas (artículo 44 de la Ley Nº 18.046).

De conformidad al artículo 19 de los estatutos sociales, sólo pueden participar con voz y voto en la Junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días de anticipación a la fecha de su celebración.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta y en el lugar en que se celebrará la Junta convocada, a la hora que ésta se inicie.
La Memoria y estados financieros de la sociedad, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas respectivas, se encuentran disponibles en las oficinas de la Sociedad.

EL PRESIDENTE.