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OSTALMAR S. A.
(Sociedad Anónima Cerrada)
CITACION
Junta General Extraordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Directorio, cítese a los accionistas de la sociedad OSTALMAR S. A. a Junta General Extraordinaria de Accionistas, la que se celebrará, en primera citación, el día 12 de octubre de 2017, a las 10 horas, en la oficina de la sociedad, ubicada en calle Santa Beatriz N° 111, Oficina 703, comuna de Providencia, Santiago.
El objeto de la Junta será tratar las siguientes materias:
1°.- Pronunciarse sobre la revocación del directorio que se encuentra actualmente en funciones y la elección de uno nuevo.
2°.- Presentación y pronunciamiento sobre la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio del año 2016.
3°.- Presentación y pronunciamiento sobre la Memoria y Balance correspondientes al ejercicio de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
4°.- Pronunciarse sobre el reparto de dividendos acordado por el Directorio; y
5°.- Adoptar los acuerdos necesarios o convenientes para dar ejecución a lo que la Junta acuerde.
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