HEALTH & CARE SpA: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
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HEALTH & CARE SpA CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Los temas a tratar serán los siguientes: 1. Someter a la consideración y aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas el Balance General y los Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio comprendido entre el día 01 de enero de 2016 y el día 31 de diciembre de 2016. 2. Pronunciarse acerca de la distribución o no de utilidades del ejercicio comprendido entre el día 01 de enero de 2016 y el día 31 de diciembre de 2016. 3. Elección de Director reemplazante. 4. Designación del Periódico del domicilio social para la publicación de avisos de citación a Juntas de Accionistas. 5. Demás materias propias de Junta Extraordinaria de Accionistas que legalmente corresponda. MEMORIA, ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES Se dispondrá, en las oficinas de la Compañía, a contar del día16 de agosto de 2017 de un número suficiente de ejemplares impresos de la memoria y demás antecedentes para la consulta de aquellos accionistas que lo soliciten. PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA EXTRAORDINARIA Tendrán derecho a participar en la Junta Extraordinaria citada con derecho a voz y a voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la Junta. CALIFICACIÓN DE PODERES La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta y a la hora en que ésta deba iniciarse.
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