MOLETTO HERMANOS S.A. MANUFACTURAS TEXTILES: CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN JUNTA

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

 “MOLETTO HERMANOS S.A.

MANUFACTURAS TEXTILES”

(Sociedad Anónima Cerrada)

Por acuerdo del Directorio de MOLETTO HERMANOS S.A. MANUFACTURAS TEXTILES (la “Sociedad”), cítase a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse el día 04 de Agosto de 2017, a las 11:00 horas, en las oficinas ubicadas en Avenida Andrés Bello N° 2711, piso 8, comuna de Las Condes, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:

1. Examen de la situación de la Sociedad, informes de los inspectores de cuentas y auditores externos y la aprobación de la memoria anual, del balance general y de los demás estados financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.
2. Política de distribución de utilidades y repartición de dividendos de la Sociedad.
3. Elección de los miembros del Directorio de la Sociedad.
4. Determinación de la remuneración de los directores para el ejercicio 2017.
5. Elección de los Auditores Externos y de Inspectores de Cuentas y su remuneración.
6. Información sobre las operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
7. Determinación del periódico donde deberán publicarse los avisos de citación a las Juntas de Accionistas de la Sociedad.
   

Podrán participar de esta Junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse la Junta, según se indica en el Artículo 103 del Reglamento de Sociedades Anónimas.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora que esta deba iniciarse.

EL DIRECTORIO

Santiago, 18 de Julio de 2017