IMPORTADORA CAFÉ DO BRASIL S.A.: Citación a Junta Extraordinaria de Acionistas

AVISO DE CITACIÓN

 JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

 IMPORTADORA CAFÉ DO BRASIL S.A.

Sociedad Anónima Cerrada

Por acuerdo del directorio de la Sociedad, se cita a junta extraordinaria de accionistas para el día 8 de junio de 2017, a las 10.30 hrs. en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Caupolicán N° 9401, comuna de Quilicura, con el objeto de someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:

1. Aprobación de los estados financieros, memoria anual y el dictamen de los auditores externos de la Sociedad, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016;
2. Distribución de dividendos;
3. Renovación del directorio de la Sociedad;
4. Remuneración de los directores de la Sociedad para el ejercicio 2017;
5. Designación de auditores externos para el ejercicio 2017;
6. Designación de diario en que se harán las publicaciones de avisos de conformidad a la Ley 18.046; y
7. Información sobre operaciones reguladas por el artículo 44 de la Ley 18.046. 

Tendrán derecho a participar en la junta extraordinaria de accionista convocada por el presente aviso, los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al inicio de la misma.

Francesca Signorio Larzabal

Presidente