Servicios Médicos Luis Pasteur S.A.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

SERVICIOS MÉDICOS LUIS PASTEUR S.A

Aviso de Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio, adoptado con fecha 15 de mayo de 2017, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas (la “Junta”) de Servicios Médicos Luis Pasteur S.A. para el día 31 de mayo de 2017, a las 20:00 horas, en el auditórium ubicado en calle Sotto Il Monte Nº1923, comuna de Vitacura, a fin de someter a la consideración de los accionistas las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2016;
2. Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos;
3. Designación de los auditores externos para el ejercicio del año 2017;
4. Información sobre operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas; y
5. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta.

Tendrán derecho a participar en la Junta y ejercer su derecho a voz y voto, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas a la fecha de su celebración.

La calificación de poderes, si procediere, se hará el mismo día de la Junta.

EL PRESIDENTE