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CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
ANDES BIOTECHNOLOGIES SpA
Por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de ANDES BIOTECHNOLOGIES SpA (la “Sociedad”), en primera citación, a Junta Extraordinaria de Accionistas que tratará materias propias de Junta Ordinaria y de Junta Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 5 de Junio de 2017, a las 15:00 horas, en Avenida Zañartu N°1482, comuna de Ñuñoa, Santiago.
La Junta tendrá por objeto:
A.- Materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas
- Examen de la situación de la Sociedad y del informe de los auditores externos y, aprobación de la memoria, balance, estados y demostraciones financieras debidamente auditados correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016;
- Resolver sobre el resultado del ejercicio y sobre el reparto de dividendos;
- Designación de auditores externos para el ejercicio 2017;
- Elección de los miembros titulares y suplentes del directorio; y
- Cualquier otra materia de interés social que sea propia de la Junta Ordinaria.
B.- Materias propias de Junta Extraordinaria de Accionistas
- Actualización del avance de la tecnología que está desarrollando la Sociedad;
- Aprobar el proyecto de internacionalización de la Sociedad para llevar las operaciones a los Estados Unidos de América; y
- Aprobar las modificaciones a los estatutos sociales y adoptar todos los acuerdos que sean necesarios o convenientes, según acuerden los accionistas, para la implementación del proyecto de internacionalización de la Sociedad y sus operaciones. Tales acuerdos y modificaciones estatutarias incluirían, entre otros, la constitución de una filial de la Sociedad, el aporte de la propiedad intelectual de la Sociedad a la filial, la adquisición de acciones de propia emisión de la Sociedad, como asimismo todos aquellos otros acuerdos y modificaciones estatutarias que sean necesarios o convenientes para materializar los acuerdos que adopte la Junta.
Podrán participar en la Junta, y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse la respectiva Junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar donde ésta se celebrará y a la hora en que deba iniciarse.
Pablo de Tarso Valenzuela Valdés
Presidente
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