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Artel S.A.I.C.
(Sociedad Anónima Cerrada)
CITACIÓN
Junta Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo de Directorio, citase a Junta Ordinaria de Accionistas de ARTEL S.A.I.C. para el día 30 de Mayo de 2017, a las 15:00 horas, en las oficinas de la sociedad, Avda. Presidente Eduardo Frei Montalva 9700, Quilicura, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:
- Cuenta Anual; Breve resumen con los principales hechos del año.
- Aprobación EERR auditado: Balance General e Informe de los Auditores Externos; correspondientes al ejercicio 2016;
- Distribución de Utilidades del Ejercicio; Aprobación dividendo definitivo a repartir
- Elección nuevo Directorio.
- Remuneración para los miembros del directorio; Definición dieta y bonos del directorio.
- Designación de Auditores Externos;
- Diario de publicación de citaciones;
- Cuenta Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y,
- En general, toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta.
EL PRESIDENTE
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