FRUTÍCOLA OLMUÉ SpA: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

FRUTÍCOLA OLMUÉ SPA

Por acuerdo de Directorio de la Sociedad, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de Frutícola Olmué SpA que se celebrará el día miércoles 24 de Mayo de 2017 a las 12:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Camino Parque Lantaño 100, Chillán, con el objeto de tratar las siguientes materias:
a)  Examen de la situación de la Sociedad así como la aprobación de la memoria, balance general, estados financieros y sus correspondientes notas e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre de 2016;
b)  Distribución de utilidades;
c) Remuneración e información de gastos del Directorio;
d) Remuneración de las personas designadas por el Directorio para integrar los Comités Comercial, Comité de Administración y Finanzas y Comité de Operaciones;
e) Designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2017;
f) Información sobre operaciones con partes relacionadas; y
g) Designación del diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas.

Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones que figuren inscritos en el registro de accionistas de la Sociedad, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Junta que se convoca.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora de su inicio, en el lugar donde se celebrará la Junta.

Chillán, 05 de Mayo de 2017.

 Edmundo Ruiz Alliende

Presidente

Frutícola Olmué SpA