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TEKA CHILE S.A.
Sociedad Anónima Cerrada
CITACIÓN
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio en sesión de fecha 27 de abril de 2017, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 19 de mayo de 2017, a las 10:00 horas, a celebrarse en Av. El Retiro Parque Los Maitenes 1237 Parque de Negocios ENEA, Comuna de Pudahuel, Región Metropolitana, con el objeto de someter a la aprobación o rechazo las siguientes materias: i) Examen del informe de los auditores externos de la Sociedad; ii) Aprobación del balance, estados financieros y memoria correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016; iii) Distribución de utilidades del ejercicio del año 2016 y aprobación del pago de un dividendo definitivo de $475.841.755 pesos; iv) Designación de los auditores externos, y; v) Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.
Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la respectiva Junta Extraordinaria de Accionistas.
La calificación de poderes, si procediere, se practicará el mismo día y en el mismo lugar en que se llevará a cabo la Junta, a contar de las 9:30 horas hasta la hora en que deba iniciarse la Junta.
EL DIRECTORIO
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