CLÍNICA UNIVERSIDAD CATÓLICA S.A.: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
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CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CLÍNICA UNIVERSIDAD CATÓLICA S.A. (Sociedad Anónima Cerrada) Santiago, 02 de mayo de 2017 Por acuerdo del Directorio de fecha 18 de abril de 2017 y de conformidad con los Estatutos Sociales, se cita a los accionistas de “CLÍNICA UNIVERSIDAD CATÓLICA S.A.” (la “Sociedad”) a Junta Extraordinaria de Accionistas que tratará materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 18 de mayo de 2017, a las 10:30 horas, en las oficinas principales de la Sociedad, ubicadas en calle Lira N° 40 Santiago, Región Metropolitana. El objetivo de la citación será que los señores accionistas se pronuncien sobre las siguientes materias: 1. Examen de la situación de la Sociedad y del informe de los auditores externos, la aprobación del balance y los estados financieros debidamente auditados correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016; 2. El destino de las utilidades del cada ejercicio y, en especial, La distribución de utilidades y el reparto de dividendos a los accionistas; 3. La elección o revocación de los miembros titulares y suplentes del directorio, de los liquidadores y de los fiscalizadores de la administración; 4. Remuneración de los miembros del Directorio; 5. En general, cualquiera materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria. Podrán participar con derecho a voz y voto en las Juntas citadas precedentemente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de la celebración de las Juntas. La calificación de poderes, si procediese, se efectuará el día de las Juntas, a la hora en que éstas deban iniciarse. Dr. Luis Ibañez A. Presidente Directorio
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