EMPRESAS TUCAPEL S.A.: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

 CITACIÓN A

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

 EMPRESAS TUCAPEL S.A.

Por acuerdo del Directorio y de conformidad a los estatutos sociales, cítese a Junta Extraordinaria de Accionistas de “EMPRESAS TUCAPEL S.A.” para el día 11 de mayo de 2017, a las 09:00 horas, en las oficinas sociales ubicadas en Tucapel Nº 3140, comuna de Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:

1. Aprobación del Balance Anual y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del año 2016.
2. Destino de las utilidades del ejercicio.
3. Elección de miembros del Directorio, en caso de ser necesario, y fijación de su remuneración.
4. Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2017.
5. Designación de periódico para citar a Juntas y publicar Balance.
6. Información sobre operaciones del artículo 44 de la Ley 18.046.
7. En general, las demás materias de interés social propias de Juntas Ordinarias.

Balance y Estados Financieros

La Sociedad ha puesto a disposición de sus accionistas en su domicilio, el balance y estados financieros correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016, desde el mes de marzo de 2017.

Participación en la Junta y Poderes

Tendrán derecho a participar en la Junta Extraordinaria convocada por el presente aviso, los accionistas que al momento de su celebración figuren inscritos en el Registro de Accionistas. La califica­ción de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar en que ésta se efectúe, a la hora indicada precedentemente para su inicio.

El Presidente