VIÑA CARTA VIEJA S.A.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

CITACION

 A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

 “VIÑA CARTA VIEJA S.A.”

Por acuerdo del Directorio se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “Viña Carta Vieja S.A.”, para el día 10 de mayo de 2017 a las 11:00 hrs., en el domicilio social ubicado en Avda. El Bosque Norte 0177, oficina 901, comuna de Las Condes, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias propias de una Junta Ordinaria de Accionistas:

a) Aprobación de la memoria, balance e informe de los auditores externos, correspondiente al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2016;

b) Aprobación y distribución de utilidades del ejercicio 2016;

c) Elección de los miembros del directorio;

d) Remuneración del directorio;

e) Designación de auditores externos para el ejercicio 2017;

f) Informe de los acuerdos del Directorio a que se refiere el artículo 44 de la Ley 18.046;

g) Designación del periódico en el cual se efectuarán las publicaciones sociales;

Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad al momento de iniciarse la celebración de la Junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día, hora y lugar de la Junta.

El Presidente