Viña Errázuriz Domínguez S.A.: Citación General Extraordinaria de Accionistas

Viña Errázuriz Domínguez S.A.

CITACIÓN

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, cítese a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 3 de mayo de 2017, a las 18:00 horas, en Américo Vespucio Sur Nº100, piso 16, Las Condes. A fin de tratar y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1) El examen de la situación de la sociedad, la Memoria, el Balance, los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016;

2) Dar cuenta a la Junta de los actuales accionistas de la sociedad y sus porcentajes de participación;

3) Dar cuenta de la reducción de pleno derecho del monto del capital social;

4) Pronunciarse sobre la distribución de utilidades de los ejercicios 2015 y 2016, y reparto de dividendos, si procediere;

5) Modificar la cláusula de administración de la sociedad en lo relativo a la conformación y funcionamiento del Directorio, y pronunciarse sobre la elección sus miembros y remuneración para el ejercicio 2017;

6) La designación de los inspectores de cuentas o auditores externos para el ejercicio 2017;

7) Acordar el periódico en que se citará a las Juntas de Accionistas;

8) La modificación y aprobación de los artículos pertinentes de los estatutos sociales que sean necesarios para perfeccionar los acuerdos que se tomen; y,

9) Establecimiento del texto refundido de los estatutos sociales.

Tendrán acceso a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la fecha en que se celebrará la Junta.

La calificación de los poderes que se presenten a la Junta se efectuará en el día y lugar en que ésta se realice, a la hora indicada para su inicio.

 EL PRESIDENTE