IMPORTADORA CAFÉ DO BRASIL S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

IMPORTADORA CAFÉ DO BRASIL S.A.

 CITACIÓN

 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Debido a la falta de convocatoria a junta ordinaria de accionistas cuando corresponde por parte del directorio de sociedad Importadora Café do Brasil S.A., rol único tributario número 93.178.000-k (la “Sociedad”), en virtud de la facultad establecida en el numeral 4) del artículo 58 de la Ley número 18.046 sobre Sociedades Anónimas (la “Ley”), Inversiones y Rentas Quimán S.A., titular de más del 10% de las acciones con derecho a voto de la Sociedad, viene en citar a los señores accionistas de la Sociedad a junta ordinaria de accionistas a celebrarse el día 28 de abril del año 2017, a las 11:00 horas, en las oficinas ubicadas en Caupolicán número 9401, comuna de Quilicura, con el objeto de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

(a) Pronunciamiento acerca de la memoria, balance, estados financieros e informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016;

(b) Resultado del ejercicio y distribución de utilidades;

(c) Renovación del directorio de la Sociedad;

(d) Remuneración de los directores de la Sociedad;

(e) Designación de auditores externos para el próximo ejercicio;

(f) Designación del diario en que se harán las publicaciones de avisos de conformidad a la Ley;

(g) Conocer de las materias a las que se refiere el artículo 44 de la Ley; y

(h) Otros puntos de interés social que no sean materia de juntas extraordinarias de accionistas.

Podrán participar en la junta convocada por el presente aviso, los accionistas inscritos en el registro de accionistas de la Sociedad al inicio de la misma.

INVERSIONES Y RENTAS QUIMÁN S.A.