EMPRESA ELÉCTRICA PILMAIQUÉN S.A.: CITACIÓN A JUNTAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

EMPRESA ELÉCTRICA PILMAIQUÉN S.A.

Sociedad Anónima Cerrada

 CITACIÓN A JUNTAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdos del Directorio de Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. (en adelante la “Sociedad”), se cita a los señores accionistas a las siguientes Juntas de Accionistas, a celebrarse el día 27 de abril de 2017 en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Vitacura 2969, piso 7, comuna de Las Condes:

A.      A Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse a las 10:00 horas, a fin de conocer y tratar las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016;
2. Elección de los miembros del Directorio;
3. Fijación de la remuneración del Directorio;
4. Designación de Auditores Externos; y
5. Otras materias de interés social que legalmente sean de su competencia.

B.      A Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse inmediatamente a continuación de la Junta Ordinaria de Accionistas indicada precedentemente, con el fin de tratar en ella las siguientes materias:

1. Aumentar el capital social mediante la emisión de acciones de pago, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, al precio y demás condiciones que esta misma determine, modificando en consecuencia los estatutos sociales; y
2. Todas aquellas materias complementarias necesarias para la implementación de los acuerdos de la referida junta.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

 Tendrán derecho a participar en las Juntas convocada por el presente aviso, los Accionistas inscritos en el Registro de Accionistas al inicio de las mismas.

CALIFICACIÓN DE PODERES

La calificación de poderes, si procediere, se practicará el mismo día de las Juntas a la hora en que deban iniciarse.

GERENTE GENERAL