FINTESA HOLDING DE NEGOCIOS DOS S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

FINTESA HOLDING DE NEGOCIOS DOS S.A.

Por acuerdo del Directorio se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de abril de 2017 a las 10:00 horas, a celebrarse en Huérfanos 699, piso 2, comuna de Santiago; con el objeto de someter a consideración de la Junta las siguientes materias:

1. Aprobación del Balance General, Estado Financieros y el examen de la situación de la sociedad correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2016;
2. Remuneración de los miembros del Directorio para el período 2017;
3. Distribución de utilidades;
4. Designación de Inspectores de Cuentas para el período 2017;
5. Conocimiento de la información prevista en el artículo 44 de la Ley N°18.046, sobre Sociedades Anónimas;
6. Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones legales de la sociedad;
7. Demás materias de interés social propias del conocimiento de la Junta Ordinaria de Accionistas.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA DE ACCIONISTAS Y PODERES

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Junta que se convoca.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta de Accionistas a partir de las 9:45 horas y hasta el momento en que ella se inicie en el mismo lugar en que ésta se llevará a efecto.

EL PRESIDENTE 

Santiago, abril de 2017