CENTRO MÉDICO SANATORIO ALEMÁN S.A.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CENTRO MÉDICO SANATORIO ALEMÁN S.A.

Sociedad Anónima Cerrada - RUT Nº 76.409.548-0

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

A petición del Directorio del Centro Médico Sanatorio Alemán S.A., según Nº 1 y 2 del Artículo 58 y Artículo 55 todos de la Ley Nº 19.046, cita a Junta Ordinaria de Accionistas el día 28 de abril del presente año a contar de las 11:00 horas , en las dependencias del edificio ubicado en calle Junge número 75 guión A, comuna de Concepción, Región del Bio Bio, a fin de pronunciar sobre las siguientes proposición.

LAS MATERIAS A TRATAR EN LA JUNTA ORDINARIA SON LAS SIGUIENTES:

1. Presentación del estado financiero de la Sociedad por parte del Directorio y del Gerente General.

2. Aprobación o rechazo de la Memoria, Balance General, Estado de Resultado e informe de los Inspectores de Cuenta o Auditores Externos, correspondiente al ejercicio que va desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

3. Elección miembros del directorio.

4. Elección de los inspectores de Cuenta o Auditores Externos.

5. Determinación de políticas de dividendo y eventual distribución de utilidades del periodo respectivo.

6. Cualquier otra materia de interés social.

EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA. Podrán participar con derecho a voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de Centro Médico Sanatorio Alemán S.A. con 5 días de anticipación al día de la celebración de la respectiva junta.

CALIFICACIÓN DE PODERES. La calificación de poderes, si procediese, se efectuará el día de la junta a la hora en que ésta deba iniciarse.

SISTEMA DE VOTACIÓN. El sistema de votación que se utilizará en la Junta corresponderá al sistema de papeletas; sin perjuicio del acuerdo unánime de los accionistas con derecho a voto presentes en la Junta, de proceder, en una o más materias, por aclamación.

El Balance General, Estado Financiero, debidamente auditado, la Memoria Anual, la proposición de auditores y los demás documentos que fundamentan las materias sometidas a consideración de los accionistas, en la Junta Ordinaria, se encontrarán a su disposición durante el periodo que la ley señala, en las oficinas de calle Junge 70, de la comuna de Concepción.

Directorio Centro Médico Sanatorio Alemán S.A.