AUDAX ITALIANO LA FLORIDA SADP: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE

“AUDAX ITALIANO LA FLORIDA SADP”

 Por acuerdo del Directorio de la Sociedad “Audax Italiano La Florida S.A.D.P”, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 27 de abril de 2017, a las 12:00 horas, en el domicilio ubicado en Enrique Olivares N°1003, comuna de La Florida, Santiago, con la finalidad de que ella se pronuncie sobre las siguientes materias:

1. Examen de la situación de la Sociedad y del informe de los Auditores Externos; y, Aprobación de la Memoria, Balance, Estados y Demostraciones Financieras;
2. Aprobación del informe de la Comisión de Auditoría;
3. Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos;
4. Elección de los Auditores Externos;
5. Elección de los miembros de la Comisión de Auditoría o Revisora de Cuentas y de los miembros de la Comisión de Ética o Tribunal de Honor; y,
6. Determinación de la remuneración de los miembros del Directorio, de la Comisión de Auditoría o Revisora de Cuentas y de la Comisión de Ética o Tribunal de Honor.

La memoria, balance y estados financieros auditados se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Enrique Olivares N°1003, La Florida, Santiago; y en la página Web www.audaxitaliano.cl.

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al momento de celebrarse la misma.

La calificación de poderes, si procediere, se practicará el día de la Junta, a la hora en que se celebrará y la resolución definitiva de la aceptación de los mismos se determinará también en la misma Junta.

EL PRESIDENTE                                                                         EL GERENTE GENERAL