CONSTRUSEGUROS S.A.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONSTRUSEGUROS S.A.

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Cítese a Junta General Ordinaria de Accionistas de Construseguros S.A., para el día 28 de Abril de 2017, a celebrarse a las 11:00 horas, en Hotel Neruda Express, calle Vecinal n°40, Las Condes, para pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. El examen de la situación de la sociedad, y la aprobación o el rechazo del balance, demás estados financieros y memoria de la sociedad, y de los informes de los auditores externos, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2016.
2. Distribución de utilidades y en especial el reparto de dividendos.
3. Elección de Directorio.
4. Remuneración de los miembros del Directorio.
5. Elección de Inspectores de Cuenta y/o Auditores Externos.
6. Elección del diario en donde se efectuarán las publicaciones legales.
7. Otras materias de interés social.

Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la junta citada y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de accionistas al momento de iniciarse la junta.

La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar de la junta.

El Presidente