LIPESED S.A.: CITACION A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

LIPESED S.A.

Sociedad anónima cerrada

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de Abril de 2017, a las 08:45 Hrs., a realizarse en las oficinas ubicadas en Avenida Los Conquistadores 1700  piso 13, Comuna de Providencia, a fin de tratar las siguientes materias:

a)      Pronunciarse sobre el balance General, Otros Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2016.

b)      Renovación del Directorio y fijar sus remuneraciones.

c)      Designación de Auditores Externos para ejercicio 2017.

d)     Designación de diario para publicaciones de la Sociedad.

e)      Cuenta de acuerdos correspondientes a operaciones a que se refiere el Articulo 44 de la Ley 18.046.

f)       Otras materias de interés social de competencia de la Junta.

PARTICIPACION EN LA JUNTA

 Tendrán derecho a participar en la Junta precedentemente citada, los accionistas que figuren en el registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la fecha de la Junta. La calificación de poderes se efectuará al comenzar la Junta.

EL PRESIDENTE.